111.05.26

董事會

1.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
2.通過本公司財務暨會計主管暨公司治理主管任命案。
3.通過本公司擬新聘經理人案。
4.通過本公司新任財務暨會計主管暨公司治理主管及新聘經理人薪資結構及金額案。
5.通過本公司新建研發廠辦大樓案。

111.05.04

董事會

1. 通過本公司簽證會計師報酬案。
2. 通過本公司民國111年第一季財務報告案。
3.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者說明案。

111.02.09

董事會

1. 通過本公司員工酬勞(含經理人)發放標準。
2. 通過110年度董事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。
3.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者說明案。
5.通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
6.通過本公司110年度財務報告案。
7.通過本公司110年度營業報告書。
8.通過本公司110年度盈餘分配案。
9.通過本公司現金股利分派案。
10.通過本公司資本公積發放現金案。
11.通過本公司111年股東常會召開事宜案。

110.12.29

董事會

1.通過本公司高階經理人退休金規劃。
2.通過110年度經理人年終獎金發放金額案。
3.通過修訂「企業社會責任實務守則」名稱為「公司永續發展實務守則」及修訂部分條文。
4.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文。
5.通過本公司111年度稽核計畫。
6.通過本公司111年度委任會計師案。
7.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，擬新增及續簽銀行短期融資額度契約。
8.通過本公司111年度營運計劃乙案。

110.12.03

董事會

1.通過本公司110年上半年度營業報告書。
2.通過本公司110年上半會計年度盈餘分派案。

110.11.03

董事會

1.通過新增及續簽銀行短期融資額度契約。
2.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」。

110.08.03

董事會

1.通過本公司民國110年第二季財務報告。
2.通過109年度董事(含獨立董事)酬勞分配案。
3.通過109年度經理人員工酬勞分配案。
4.通過本公司經理人110年例行薪資調整案。
5.通過修訂本公司高階經理人租車補貼案。
6.本公司應收帳款逾正常授信期間三個月仍未收回且金額重大者說明。
7.本公司新建研發廠辦大樓之規劃設計案。

110.07.20

董事會

1.選舉本公司董事長案，汪光夏先生為本公司第9屆董事會董事長。
2.委任本公司薪資報酬委員案，由獨立董事李祖德、顏宗明及賀力行先生擔任。

110.06.04

董事會

1.通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。

110.05.04

董事會

1.通過本公司新訂「吹哨者管道及保護作業程序」案
2.通過本公司修訂「董事會議事規範」案
3.通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」
4.通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案
5.通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者說明
6.通過本公司擬投資黑澤科技股份有限公司案

110.02.03

董事會

1.通過修訂本公司「董事及經理人報酬給付辦法」案
2.通過109年度經理人年終獎金發放金額案
3.通過109年度董事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案
4.通過本公司新訂「重大偶發事件通報作業程序」案
5.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案
6.通過本公司109年度財務報告案
7.通過本公司109年度營業報告書案
8.通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者說明
9.通過本公司109年度盈餘分配案
10.通過本公司現金股利分派案
11.通過本公司資本公積發放現金案
12.通過改選本公司董事及獨立董事案
13.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制
14.通過受理股東有關董事及獨立董事候選人提名之相關事宜
15.通過本公司110年股東常會召開事宜

109.12.24

董事會

1.通過本公司110年度委任會計師案
2.通過本公司110年度稽核計畫
3.通過擬向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」
4.通過本公司110年度營運計劃乙案

109.11.03

董事會

1.通過修訂本公司「核決權限表」案。
2.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過更換本公司簽證會計師案(會計師事務所內部輪調)。
5.通過本公司民國109年第3季財務報告案。
6.通過本公司設置公司治理主管案。
7.通過新增及續簽銀行短期融資額度契約。
8.通過本公司應收帳款逾正常授信期間三個月仍未收回且金額重大者說明。

109.07.31

董事會

1.通過本公司民國109年第二季財務報告。
2.通過108年度董事(含獨立董事)酬勞分配案。
3.通過108年度經理人員工酬勞分配案。
4.通過本公司經理人109年例行薪資調整案。
5.通過本公司109年上半年度營業報告書。
6.通過本公司109年上半會計年度盈餘分派案。
7.通過本公司應收帳款逾正常授信期間三個月仍未收回且金額重大者說明。

109.05.29

董事會

1.通過清算Machvision Holding (Samoa) Limited案。
2.通過增加對大陸地區投資金額案。

109.05.04

董事會

1.報告109年第一季財務報告案。
2.通過新增銀行保證額度契約案。
3.通過財務暨會計主管任命案。
4.通過新任財務暨會計主管薪資結構及金額案。

109.03.27

董事會

1.通過本公司經理人認股辦法及109年度現金增資經理人可認股數案。
2.通過本公司108年度盈餘分配案。
3.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.通過本公司109年股東常會召開事宜，新增召集事由。
5.通過本公司109年現金增資發行新股，後續時程及計畫案。

109.02.05

董事會

1.提報董事會績效評估結果。
2.通過108年度董事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額。
3.通過本公司108年度財務報告。
4.通過本公司108年度營業報告書。
5.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過本公司擬辦理109年現金增資發行新股案。
7.通過本公司一百零九年股東常會召開事宜。
8.通過本公司新建研發中心大樓計畫，建地變更案。

108.12.25

董事會

1.通過108年度經理人年終獎金發放金額案。
2.通過本公司擬新聘經理人薪資結構及金額案。
3.通過本公司109年度營運計劃乙案。
4.通過本公司通過根留臺灣加速投資行動方案貸款專案，擬新增銀行融資額度契約。
5.通過本公司109年度委任會計師案。
6.通過本公司109年度稽核計畫。
7.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」。
8.通過本公司擬出售廣東炬森智能裝備有限公司51%股權案。
9.通過本公司新建研發中心大樓計畫案。

108.10.30

董事會

1.提報本公司民國一百零八年第三季財務報告。
2.提報本公司108年簽證會計師評核報告。
3.提報企業社會責任政策或制度之執行報告。
4.提報公司治理運作情形報告。
5.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，擬續簽/新增銀行短期融資額度契約案。

108.07.24

董事會

1.提報本公司民國一百零八年第二季財務報告。
2.通過本公司擬投資念毅股份有限公司案。
3.通過本公司擬投資丹幣數位科技股份有限公司案。
4.通過本公司擬投資芯愛科技股份有限公司案。
5.通過本公司108年上半會計年度盈餘分派案。
6.通過與臺灣銀行簽訂無追索權應收帳款讓售及短期融資額度契約案。
7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.通過107年度董事(含獨立董事)及監察人酬勞分配案。
9.通過107年度經理人員工酬勞分配案。
10.通過本公司經理人108年例行薪資調整案。

108.05.29

董事會

1.107年度現金股利分派之除息基準日。2.解除本公司經理人競業禁止案，提請 討論。請陳復生總經理依規定離席利益迴避。

108.04.17

董事會

1.提報本公司民國一百零八年第一季財務報告。
2.通過審查董事資格案。
3.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
6.通過修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
7.通過本公司一百零八年股東常會召開事宜案。

108.02.13

董事會

1.通過107年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。
2.通過本公司107年度財務報告案。
3.通過本公司107年度營業報告書案。
4.通過本公司民國107年度盈餘分配案。
5.通過設立韓國子公司案。
6.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.通過本公司補選一席董事案。
10.通過解除新任董事競業禁止限制案。
11.通過本公司一百零八年股東常會召開事宜案。

108.01.30

董事會

1.通過107年度經理人年終獎金發放金額案。

107.12.24

董事會

1.提報本公司107年簽證會計師評核報告。
2.提報企業社會責任政策或制度之執行報告。
3.提報公司治理運作情形報告。
4.提報董事會績效評估結果。
5.通過委任本公司薪資報酬委員案。
6.通過本公司108年度營運計畫乙案。
7.通過本公司106年10月1日至107年9月30日會計師專審之內控聲明書」案。
8.通過本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。
9.通過本公司108年度委任會計師案。
10.通過本公司108年度稽核計畫案。
11.通過擬向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」案。

107.12.14

董事會

1.通過改選本公司董事長案。

107.11.15

董事會

1.通過本公司107年股東臨時會受理提名獨立董事之期間為自107年10月30日至107年11月8日止案。
2.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
3.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.通過修正本公司「內部控制制度」案。

107.10.29

董事會

1.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，擬續簽銀行短期融資額度契約案。
2.通過內部稽核主管異動案。
3.通過本公司107年7月24日董事會通過現金增資發行新股案，擬取消不執行案。
4.通過本公司擬提請股票轉上市案。
5.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
6.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
8.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
9.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
10.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
11.通過修正本公司「道德行為準則」部分條文案。
12.通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
13.通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
14.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
15.通過新增本公司「審計委員會組織規程」案。
16.通過提前全面改選董事及獨立董事或增選二席董事案。
17.通過解除新任董事競業禁止限制案。
18.通過107年第一次股東臨時會受理股東有關董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。
19.通過民國107年第一次股東臨時會召開事宜案。

107.08.10

董事會

1.通過購置新廠辦以因應營收成長需求案。

107.07.24

董事會

1.通過本公司擬增加對大陸地區投資金額案案。
2.通過本公司擬辦理107年度現金增資發行新股案。
3.通過內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。
4.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
5.通過106年度董事 (含獨立董事)及監察人酬勞分配案。
6.通過106年度經理人員工酬勞分配案。
7.通過本公司經理人107年例行薪資調整案。

107.05.29

董事會

1.通過106年度現金股利分派之除息基準日案。

107.04.24

董事會

1.通過高階主管租車補助辦法案。

107.01.24

董事會

1.通過106年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。
2.通過106年度經理人年終獎金發放金額案。
3.通過本公司董事長及高階經理人退休金規畫案。
4.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
5.承認本公司106年度財務報表案。
6.通過本公司民國106年度營業報告書。
7.通過本公司民國106年度盈餘分配案。
8.通過修訂本公司章程部份條文案。
9.通過與銀行續簽短期融資額度契約案。
10.通過本公司一百零七年股東常會召開事宜。

106.12.28

董事會

1.提報本公司106年簽證會計師評核報告案。
2.提報企業社會責任政策或制度之執行情形。
3.提報公司治理運作情形。
4.通過本公司107年度營運計劃乙案。
5.通過本公司107年度稽核計畫案。
6.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司投保董監事責任險案。
7.通過與C公司合作案。

106.11.02

董事會

1.提報本公司民國一百零六年第三季財務報表案。
2.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，擬續簽/新增銀行短期融資額度契約案。
3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
4.通過修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。
5.通過雇主及委任經理人退休金給付辦法案。

106.07.28

董事會

1.提報提報106年第二季財務報表。
2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，提請 討論。
3.105年度董事 (含獨立董事)及監察人酬勞分配案，提請 討論。(薪酬委員會提)
4.105年度經理人員工酬勞分配案，提請 討論。(薪酬委員會提)
5.本公司經理人106年例行薪資調整案，提請 討論。(薪酬委員會提)

106.05.26

董事會

1.通過委任本公司薪資報酬委員案。
2.通過105年度現金股利分派之除息基準日。
3.通過本公司財務主管異動案。

106.04.26

董事會

1.提報本公司106年第一季財務報表。

106.04.13

董事會

1.通過審查獨立董事資格案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過放棄矽金光學(股)公司現金增資部分認股權利案。
4.通過本公司一百零六年股東常會召開事宜。

106.01.26

董事會

1.通過105年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。
2.通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
3.承認本公司105年度財務報表案。
4.通過本公司民國105年度營業報告書案。
5.通過本公司民國105年度盈餘分配案。
6.因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，與銀行簽訂短期融資額度/交割前風險(PSR)額度(避險)契約案。
7.通過修訂「公司治理實務守則」案。
8.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
9.通過本公司增選獨立董事案。
10.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
11.通過越南設立子公司案。
12.本公司一百零六年股東常會召開事宜。

105.12.27

董事會

1.提報本公司105年度簽證會計師評核案。
2.提報企業社會責任政策或制度之執行情形。
3.提報公司治理運作情形。
4.提報關鍵查核事項。
5.通過本公司106年度營運計劃乙案。
6.通過本公司106年度稽核計畫。
7.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司投保董監事責任險案。
8.通過本公司105年度經理人年終獎金發放金額案。
9.通過因應公司實際運作需求，擬調整管理人員津貼及新增技術津貼案。

105.11.11

董事會

1.提報105年第三季財務報表。
2.通過內部稽核代理人異動案。
3.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，擬續簽銀行短期融資額度契約案。

105.07.29

董事會

1.提報105年第二季財務報表。
2.通過104年度董、監事 (含獨立董事)酬勞分配案。
3.通過104年度經理人員工酬勞分配案。
4.通過105年度經理人薪資調整金額案。
5.通過因應公司資金的靈活運用，與銀行建立良好關係，續簽銀行短期融資額度契約案。
6.通過修訂員工酬勞分配權重案。

105.06.07

董事會

1.通過改選本公司董事長案。
2.通過委任本公司薪資報酬委員案。
3.通過104年度現金股利分派之除息基準日。

105.04.29

董事會

1.提報民國一百零五年第一季財務報表報告。
2.提報轉投資矽金光學股份有限公司總經理之派任。
3.通過內部稽核代理人異動案。

105.04.15

董事會

1.通過審查獨立董事資格案。
2.通過更換簽證會計師案。

105.02.19

董事會

1.提報企業社會責任政策或制度之執行。
2.提報公司治理運作情形。
3.通過員工酬勞及董、監事報酬 (含獨立董事)案。
4.通過修訂員工酬勞分配權重案。
5.通過104年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「核決權限表」案。
7.通過104年度財務報表。
8.通過民國104年度營業報告書。
9.通過民國104年度盈餘分配案。
10.通過擬以資本公積發放現金案。
11.通過修正本公司章程部分條文案。
12.通過本公司提升「自行編製財務報告能力」評估案。
13.通過與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。
14.通過全面改選本公司董事及監察人案。
15.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
16.通過本公司一百零五年股東常會召開事宜。

104.12.25

董事會

1.提報民國一百零四年簽證會計師評核。
2.通過105年度營運計劃乙案。
3.通過105年度稽核計畫。
4.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
5.通過修訂內控制度案。
6.通過修正「核決權限表」案。
7.通過經理人異動案。
8.通過奧圖威迅科技(股)公司增資案。
9.通過修訂章程部份條文案。
10.通過104年度經理人年終獎金發放金額案。
11.通過修訂員工酬勞分配權重案。

104.10.29

董事會

1.提報民國一百零四年第三季財務報表。
2.通過新增與玉山銀行及兆豐銀行短期融資額度契約案。

104.07.30

董事會

1.提報104年第二季財務報表。
2.通過 103年度經理人員工分紅分配案。
3.通過本公司經理人每年例行薪資調整案。
4.通過本公司會計主管代理人案。
5.通過新增土地銀行續簽合作金庫商業銀行及臺北富邦商業銀行短期融資額度契約。

104.05.28

董事會

1.通過103年度現金股利分派之除息基準日。

104.04.28

董事會

1.提報104年第一季財務報表。
2.提報新公司設立進度。
3.提報企業社會責任政策或制度之執行狀況。
4.提報公司治理運作情形。
5.通過修訂本公司內控制度。
6.通過訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。
7.通過本公司因應業務上之需求，擬與永豐銀行續約簽訂銀行授信額度。
8.通過103年度董、監事酬勞金額。
9.通過本公司經理人獎金。
10.通過本公司因應未來業務需求，擬新設立子公司。

104.02.26

董事會

1.承認本公司103年度財務報表。
2.通過本公司民國103年度營業報告書。
3.通過本公司民國103年盈餘分配案。
4.通過修訂本公司內控制度。
5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過本公司擬以資本公積發放現金案。
8.通過本公司一百零四年股東常會召開事宜。
9.通過本公司因應未來業務需求，擬新設立子公司。
10.通過本公司因業務上之需求，擬與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。

103.12.23

董事會

1.提報一百零三年簽證會計師評核。
2.通過104年營運計劃案。
3.通過本公司104年稽核計劃案。
4.通過修訂本公司部分內控制度案。
5.通過本公司經理人離職遞補薪資結構及金額案。(薪酬委員會提)
6.通過本公司103年度經理人年終獎金發放金額案。(薪酬委員會提)
7.通過本公司薪酬委員審查費及董事、監察人會議出席費案。(薪酬委員會提)
8.通過本公司更換股務代理機構案。

103.11.11

董事會

1.提報103年第三季財務報表。
2.通過修訂本公司「公司治理實務手則」案。
3.通過本公司財務主管、會計主管異動案。

103.07.30

董事會

1.提報103年第二季財務報表。
2.通過與銀行續約授信額度案。
3.通過修訂「核決權限表」案。
4.通過本公司經理人每年例行薪資調整案。(薪酬委員會提)

103.05.29.

董事會

1.通過102年度現金股利分派之除息基準日。
2.通過與銀行續約授信額度案。
3.通過102年度董、監事報酬 (含獨立董事) 分配案。(薪酬委員會提)
4.通過102年度經理人員工分紅分配案。(薪酬委員會提)

103.04.29.

董事會

提報103年第一季財務報表

103.03.11.

董事會

1.承認本公司102年度財務報表。
2.通過因會計師事務所內部調整，更換查核簽證會計師。
3.通過本公司民國102年度營業報告書。
4.通過本公司民國102年度盈餘分配案。
5.通過本公司與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。
6.通過修訂本公司章程部分條文案。
7.通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。
8.通過訂定「個人資料保護管理辦法」案。
9.通過訂定「內部稽核主管之績效評估辦法」案。
10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品交易處理程序」案。
11.通過修訂本公司「會計制度」案。
12.通過修訂本公司「財務及非財務資訊之管理」案。
13.通過調整103年度稽核計畫案。
14.通過本公司一百零三年股東常會召開事宜。
15.通過本公司103年度經理人薪資調整金額。(薪酬委員提)
16.通過企業主,委任經理人退休金規劃案。(薪酬委員提)
17.通過102年度董、監事酬勞金額(含獨立董事)。(薪酬委員提)

102.12.27.

董事會

1.通過本公司103年度營運計劃。
2.通過本公司103年稽核計劃。
3.通過修訂本公司會計制度案。
4.通過修訂本公司內控制度及公司治理相關辦法。
5.通過本公司內部稽核主管及內部稽核代理人異動案。
6.通選本公司營業地址變更案。
7.通過本公司高階經理人薪資結構及金額案。
8.通過本公司102年度經理人年終獎金發放金額案。

102.10.29.

董事會

提報102年第三季財務報表。

102.09.10.

董事會

1.訂定本公司102年度現金增資之基準日及認股價格案。
2.通過本公司經理人認股辦法及102年度現金增資經理人可認股數案。
3.通過董事及監察人之年度盈餘董監酬勞給付辦法。

102.08.20.

董事會

1.通過本公司擬辦理102年度現金增資發行新股案。

102.07.24.

董事會

1.101年度董、監事報酬 (含獨立董事) 分配案。
2.101年度經理人員工分紅分配案。
3.本公司經理人每年例行薪資調整案。

102.06.24.

董事會

1.通過推舉汪光夏董事為本屆董事長。
2.通過委任獨立董事徐子光先生、葛之剛先生及中華大學科技管理學系副教授賀力行先生為本屆薪資報酬委員。
3.通過申請銀行授信額度案。
4.通過101年度盈餘轉增資之增資基準日及現金股利分派之除息基準日。
5.通過修訂本公司內部控制制度案。

102.04.23.

董事會

1.審查獨立董事資格案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
3.一百零二年度經理人獎金發放案。
4.通過本公司預計購買廠房及辦公大樓案。

102.03.07.

董事會

1.通過本公司一百零一年度營業報告書案。
2.通過本公司一百零一年度盈餘分配案。
3.通過本公司一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過本公司一百零一年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過本公司一百零二年股東常會召開事宜案。
6.全面改選本公司董事及監察人案。
7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.通過本公司財務主管、會計主管異動案。
9.通過本公司董、監事報酬(含獨立董事)案。

102.01.24.

董事會

1.通過本公司一百零一年度財務報表案。
2.通過本公司一百零一年度員工分紅比例案。
3.修正本公司內部控制制度案。
4.修正「資金貸與他人作業程序」案。
5.修正「背書保證作業程序」案。
6.通過本公司一零一年度經理人年終獎金發放金額案。

101.12.26.

董事會

1.通過本公司一百零二年度營運計劃乙案。
2.通過本公司一百零二年度稽核計畫。
3.通過新增玉山銀行融資額度。
4.修正本公司「核決權限表」案。

101.08.21.

董事會

1.承認一百零一年上半年度財務報表案。
2.通過與合作金庫商業銀行續約簽訂短期融資額度契約。
3.通過本公司一百年度董、監事酬勞金額及經理人員工紅利分配案。

101.06.13.

董事會

1.通過訂定一百年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日。
2.通過與大眾銀行續約簽訂授信合約。

101.04.10.

董事會

1.通過本公司經理人薪資報酬、績效考核之政策、制度、標準與結構及給付方式案。
2.通過本公司董、監事報酬/政策(含獨立董事)案。
3.通過本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。
4.通過本公司薪資報酬委員會之薪資報酬案。
5.通過本公司新聘高階經理人案。
6.補選本公司董事案。
7.解除本公司新任董事競業之限制案。
8.通過本公司一百零一年度股東常會召開事宜。

101.03.09.

董事會

1.承認一百年度營業報告書及財務報表案。
2.通過一百年度員工分紅比例案。
3.通過一百年度盈餘分配案。
4.通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。
5.通過一百年度「內部控制制度聲明書」案。
6.修正本公司章程部分條文案。
7.新增及修正本公司內部控制制度案。
8.修正一百零一年度稽核計畫案。
9.修正本公司「董事會議事規範」案。
10.修正「取得或處分資產處理程序」案。
11.訂定「道德行為準則」案。
12.通過會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。
13.通過本公司一百零一年度股東常會召開事宜。

100.12.30.

董事會

1.追認本公司控告亞亞科技(股)公司專利侵權之訴訟達成和解案。
2.通過本公司認列亞亞訴訟和解利得時點案。

100.12.06.

董事會

1.通過本公司一百零一年度營運計畫案。
2.通過本公司薪資報酬委員會組織章程案。
3.通過聘請薪資報酬委員案。
4.通過本公司一百零一年度稽核計畫案。
5.授權董事長或總經理針對亞亞科技(股)公司專利侵權後續訴訟談判事宜全權處理。

100.08.09.

董事會

1.承認一百年上半年度財務報表案。
2.通過與合作金庫商業銀行續約簽訂短期融資額度契約案。
3.通過背書保證專用印鑑章保管人案。
4.通過授權總經理負責衍生性商品交易風險之監督與控管案。
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「衍生性商品交易處理程序」案。

100.06.16.

董事會

1.通過九十九年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日案。
2.通過從事衍生性商品交易案。
3.通過與上海商銀及大眾銀行簽訂授信合約案。
4.通過增加對大陸地區投資金額案。

100.03.23.

董事會

1.承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。
2.通過九十九年度盈餘分配案。
3.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過稽核主管異動案。
6.補選本公司監察人案。
7.修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.修正「資金貸與他人作業程序」案。
9.修正「背書保證作業程序」案。
10.修正本公司「核決權限表」案。
11.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
12.訂定本公司「誠信經營守則」案。
13.修正書面內部控制制度案。
14.通過本公司一百年度股東常會召開事宜。

獨立董事

李祖德

臺北醫學大學牙醫學學士
臺北醫學大學董事長

臺北醫學大學董事
漢鼎(股)公司董事(法人代表)
漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長
華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事
鑽石資本管理(股)公司董事(法人代表)
鑽石生技投資(股)公司董事(法人代表)
新耀生技投資(股)公司董事(法人代表)
醫揚科技(股)公司董事
醫寶智人(股)公司董事
國家衛生研究院(NHRI)諮詢委員

否

獨立董事

顏宗明

私立東吳大學經濟研究所碩士
科學工業園區管理局前局長
玄奘大學企業管理研究所兼任客座教授

憶聲電子(股)公司獨立董事
私立新竹光復高級中學董事

否

獨立董事

杜明翰

淡江大學管理科學碩士
臺灣微軟(股)公司資深副總經理
臺灣世界展望會會長
國際世界展望會亞洲區召集人

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否